В Україні набув чинності наказ про введення загального стандарту звітності CRS, який зобов’язує банки встановлювати та передавати дані про клієнтів до податкової служби. Комплексної перевірки зазнають фізичні та юридичні особи, які мають банківські рахунки. Про те, що нововведення запрацювало з 1 липня, повідомили у Міністерстві фінансів. Відтепер банки та страхові компанії зобов’язані збирати та оперативно передавати податківцям дані, що належать до рахунків клієнтів та організацій. Перевірки розпочалися з 1 липня 2023 року і є обов’язковими для всіх українських банків.
Якщо запит податкової служби буде проігноровано, українцям загрожують штрафні санкції у розмірі п’яти мінімальної заробітної плати. На даний момент цифра становить 33,5 тисячі гривень. Органи вимагатимуть необхідних відомостей, а також їх документального підтвердження. Експерти нагадують, що CRS – це стандарт автоматичного щорічного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей між країнами-учасницями Багатосторонньої угоди.
